證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2024-010
力帆科技（集團）股份有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議于2024年1月31日（星期三）在公司11樓會議室以現場結合視頻通訊的方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2024年1月28日以網絡方式送達各位董事。會議應出席董事9名，實際出席董事9名，經公司半數以上董事共同推舉，會議由董事周宗成先生召集并主持，全體監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）《關于選舉第六屆董事會董事長及副董事長的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意選舉周宗成先生為公司第六屆董事會董事長，選舉胡景兵先生為公司第六屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
（二）《關于選舉第六屆董事會專門委員會委員的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意選舉產生第六屆董事會各個專門委員會委員，委員任期與公司第六屆董事會任期一致。各專門委員會成員構成如下：
1.戰略委員會由3名董事組成，分別為周宗成（召集人）、胡景兵、劉金良。
2.審計委員會由5名董事組成，分別為肖翔（召集人）、戴慶、周充、竇軍生、任曉常。
3.提名委員會由5名董事組成，分別為竇軍生（召集人）、周宗成、周充、任曉常、肖翔。
4.薪酬與考核委員會由5名董事組成，分別為任曉常（召集人）、周宗成、王夢麟、肖翔、竇軍生。
（三）《關于聘任總裁的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意聘任周宗成先生為公司總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。周宗成先生的任職資格、崗位勝任能力等相關情況已經公司董事會提名委員會審核通過。
（四）《關于聘任副總裁的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意聘任楊波先生、周強先生為公司副總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。楊波先生、周強先生的任職資格、崗位勝任能力等相關情況已經公司董事會提名委員會審核通過。
（五）《關于聘任財務負責人的議案》
同意聘任周強先生為公司財務負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。周強先生的任職資格、崗位勝任能力等相關情況已經公司董事會提名委員會審核通過，且董事會審計委員會一致同意該議案。
（六）《關于聘任董事會秘書及證券事務代表的議案》
經公司董事長提名，同意聘任伍定軍先生為董事會秘書，聘任李心心女士為證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。伍定軍先生的任職資格、崗位勝任能力等相關情況已經公司董事會提名委員會審核通過。
上述1-6項議案的具體內容請見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于董事會、監事會換屆完成暨聘任高級管理人員及證券事務代表的公告》（公告編號：臨2024-012）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2024年2月1日
