證券代碼:601777 證券簡稱:力帆科技 公告編號:臨2024-011
力帆科技(集團)股份有限公司
第六屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
力帆科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會第一次會議于2024年1月31日(星期三)在公司11樓會議室以現場結合視頻通訊的方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2024年1月28日以網絡方式送達各位監事。會議應出席監事3名,實際出席監事3名,經公司半數以上監事共同推舉,會議由監事林川先生召集并主持。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案:
《關于選舉第六屆監事會主席的議案》
表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。
同意選舉林川先生為公司第六屆監事會主席,任期自本次監事會審議通過之日起至第六屆監事會屆滿之日止。詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集團)股份有限公司關于董事會、監事會換屆完成暨聘任高級管理人員及證券事務代表的公告》(公告編號:臨2024-012)。
特此公告。
力帆科技(集團)股份有限公司監事會
2024年2月1日