證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2018-043
力帆實業（集團）股份有限公司
第四屆監事會第七次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
力帆實業（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第四屆監事會第七次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議通知及議案等文件已于2017年4月10日以傳真或電子郵件方式送達各位監事，于2018年4月20日（星期五）以現場會議方式召開第四屆監事會第七次會議。本次會議應參會監事5名，參會監事5名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由監事會主席庹永貴先生主持。
二、監事會會議審議情況
會議以現場表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司2017年度監事會工作報告的議案》
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
（二） 審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司2017年度財務決算報告的議案》
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
（三） 審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司2017年度報告正文及摘要的議案》
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
（四） 審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司2017年度利潤分配的議案》
公司2017年度歸屬于母公司的凈利潤為170,540,075.52元，加上年初未分配利潤1,306,881,608.42元，減去提取的法定盈余公積62,570,640.36元，減去2017年分配的股利61,831,668.95元，可供分配利潤為1,353,019,374.63元。目前公司正在全力發展新能源汽車產業，各個產業項目投資金額大，項目投建初期需要流動資金量大，根據《公司法》、《公司章程》及《公司未來三年股東回報規劃（2017年—2019年）》中關于利潤分配的相關規定，2017年度利潤分配方案擬為不進行利潤分配（包括現金分紅和股票股利分配），也不以公積金轉增股本。力帆股份未分配利潤為1,353,019,374.63元，全部結轉以后年度分配。
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆實業（集團）股份有限公司關于2017年度擬不進行利潤分配的專項說明》（公告編號：臨2018-044）。
（五） 審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司2017年度日常關聯交易實施情況的議案》
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對，此議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《關于力帆實業（集團）股份有限公司2017年度日常關聯交易實施情況以及2018年度日常關聯交易計劃的公告》（公告編號：臨2018-045）。
（六） 審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司2018年度日常關聯交易計劃的議案》
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對，此議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《關于力帆實業（集團）股份有限公司2017年度日常關聯交易實施情況以及2018年度日常關聯交易計劃的公告》（公告編號：臨2018-045）。
（七） 審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司2017年度內部控制自我評價報告的議案》
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
（八） 審議通過了《聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為力帆實業（集團）股份有限公司2018年度財務審計機構和內控審計機構的議案》
提議繼續聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2018年度財務審計機構和內控審計機構，聘期為一年。
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對，此議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
（九）審議通過了《力帆實業（集團）股份有限公司關于增加2018年度對內部子公司提供擔保額度的議案》
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆實業（集團）股份有限公司關于增加2018年度對內部子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：臨2018-046）。
（十）審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司為全資子公司重慶力帆實業（集團）進出口有限公司銀行借款向重慶西部現代物流產業園區開發建設有限責任公司提供反擔保的議案》
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對，此議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆實業（集團）股份有限公司為全資子公司重慶力帆實業（集團）進出口有限公司銀行借款向重慶西部現代物流產業園區開發建設有限責任公司提供反擔保的公告》（公告編號：臨2018-047）
特此公告。
力帆實業（集團）股份有限公司監事會
2018年4月21日
l 報備文件
第四屆監事會第七次會議決議
