證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2016-004
力帆實業（集團）股份有限公司
第三屆監事會第十五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
力帆實業（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆監事會第十五次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議通知及議案等文件已于2016年1月22日以傳真或電子郵件方式送達各位監事，于2016年1月26日（星期二）以通訊方式召開第三屆監事會第十五次會議。本次會議應參會監事6名，實際參會監事6名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。通訊方式召開的會議不涉及主持人及現場列席人員。
二、監事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，形成決議如下：
1. 審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司控股子公司2016年度提供產品銷售金融合作相關擔保事宜的議案》
同意力帆股份及其子公司為解決在公司產品銷售過程中信譽良好且具備銀行貸款條件的汽車經銷商的付款問題，由力帆股份的子公司、汽車經銷商和指定銀行簽署合作協議，向指定銀行申請授信總額不超過36億元。本次授信用于公司2016年度的經銷商向銀行申請銀行承兌匯票，并由力帆股份的子公司為經銷商提供保證金差額擔保或對經銷商的庫存車輛進行回購，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告的《關于力帆實業（集團）股份有限公司控股子公司2016年度提供產品銷售金融合作相關擔保事宜的公告》（公告編號：臨2016-006）。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司最近一次召開的股東大會審議。
2. 審議通過了《力帆實業（集團）股份有限公司關于前次非公開發行A股股票閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
同意將前次非公開發行股票中的42,892萬元暫時用于補充公司流動資金，使用期限不超過6個月（自公司董事會決議之日起計算），詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實業（集團）股份有限公司關于前次非公開發行A股股票閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2016-007）。
表決結果： 6票贊成，0票棄權，0票反對。
特此公告。
力帆實業（集團）股份有限公司監事會
二O一六年一月二十七日
