證券代碼:601777 證券簡稱:力帆股份 公告編號:臨2016-026
力帆實業(集團)股份有限公司
第三屆監事會第十七次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
力帆實業(集團)股份有限公司(以下稱“力帆股份”或“公司”)本次第三屆監事會第十七次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議通知及議案等文件已于2016年4月25日以傳真或電子郵件方式送達各位監事,于2016年4月28日(星期四)以通訊表決方式召開第三屆監事會第十七次會議。本次會議應參會監事6名,實際參會監事6名,會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。通訊表決方式召開的會議不涉及主持人及現場列席人員。
二、監事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案,并形成決議如下:
(一) 審議通過了《關于力帆實業(集團)股份有限公司2016年第一季度報告的議案》
表決結果:6票贊成,0票棄權,0票反對。詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
(二) 審議通過了《關于力帆實業(集團)股份有限公司回購注銷未達解鎖條件的限制性股票的議案》
因公司2015年度財務業績考核未達標,激勵對象所持有的首次授予第三期及預留授予第二期待解鎖限制性股票已不符合解鎖條件,公司將按照首期授予限制性股票3.08元/股、預留授予限制性股票4.41元/股的價格,對411名激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計19,720,000股進行回購并注銷,本次回購注銷的限制性股票的數量及單價的計算結果準確,董事會實施本次回購注銷部分限制性股票的程序符合相關規定。詳見公司公告《關于力帆實業(集團)股份有限公司回購注銷未達解鎖條件的限制性股票的公告》(公告編號:臨2016-027)
表決結果:6票贊成,0票棄權,0票反對。
特此公告。
力帆實業(集團)股份有限公司監事會
二O一六年四月二十九日
l 報備文件
第三屆監事會第十七次會議決議