證券代碼：601777 證券簡稱：千里科技 公告編號：2025-013
重慶千里科技股份有限公司
關(guān)于變更董事會秘書的公告
重慶千里科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年2月21日以通訊表決方式召開第六屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于變更董事會秘書的議案》。因工作調(diào)整，伍定軍先生不再擔(dān)任公司董事會秘書職務(wù)。經(jīng)公司董事長提名，同意聘任夏雨揚(yáng)女士（簡歷附后）為董事會秘書，任職期限自公司第六屆董事會第十五次會議審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
公司董事會提名委員會對夏雨揚(yáng)女士的任職資格進(jìn)行了審查，認(rèn)為其符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件，上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》規(guī)定的任職資格和條件，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所處罰的情形，具備擔(dān)任公司董事會秘書的經(jīng)驗(yàn)和能力。夏雨揚(yáng)女士已報名參加上海證券交易所舉辦的最近一期主板上市公司董事會秘書任職培訓(xùn)。
伍定軍先生在任職公司董事會秘書期間恪盡職守，勤勉盡責(zé)，為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會對伍定軍先生在任職期間所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
特此公告。
重慶千里科技股份有限公司董事會
2025年2月24日
l 報備文件
1． 《公司第六屆董事會第十五次會議決議》
2．《公司第六屆董事會提名委員會關(guān)于擬聘高級管理人員任職資格的書面審核意見》
附件：夏雨揚(yáng)女士簡歷
夏雨揚(yáng)，女，1978年7月出生，本科學(xué)歷，注冊會計師。曾任中國國際金融有限公司投資銀行部董事總經(jīng)理，保薦代表人，從事投資銀行業(yè)務(wù)超過20年，擁有豐富的境內(nèi)外資本市場運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。
截至本公告披露日，夏雨揚(yáng)女士不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列情形，未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員和持股5%以上股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
