證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2024-087
力帆科技（集團）股份有限公司
第六屆董事會第十一次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十一次會議于2024年12月13日（星期五）以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2024年12月10日以網絡方式送達各位董事，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）《關于2024年度日常關聯交易執行情況及2025年度日常關聯交易預計的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，2票回避。關聯董事劉金良先生、李傳海先生回避表決。
同意公司（包括下屬子公司）2025年度日常關聯交易預計總金額不超過754,030萬元。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于2024年度日常關聯交易執行情況及2025年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：臨2024-088）。
該議案已經公司獨立董事專門會議審議通過，尚需提交公司2024年第四次臨時股東大會審議。
（二）《關于召開2024年第四次臨時股東大會的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司于2024年12月31日14:00在重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室召開2024年第四次臨時股東大會。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2024-089）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2024年12月14日
