力帆科技(集團)股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
重要內容提示:
l 本次會議是否有否決議案:
一、會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間:2024年11月11日
(二) 股東大會召開的地點:重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室
1. 出席會議的股東和代理人人數 1,340 2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股) 2,926,476,302 3. 出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%) 64.7293(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1. 公司在任董事
2. 公司在任監事
3. 公司董事會秘書出席會議,其他高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
審議結果: 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%) 2,025,376,822 99.9457 503,208 0.0248 596,272 0.0294 審議結果: 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%) 99.9120 2,043,908 0.0698 529,972 0.0181 審議結果: 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%) 2,925,778,022 99.9761 357,808 0.0122 340,472 0.0116 審議結果: 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%) 2,925,612,322 99.9705 407,908 0.0139 456,072 0.0156 議案 序號 議案名稱 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%) 1 《關于調整2024年度日常關聯交易預計額度的議案》 60,037,037 98.2016 503,208 0.8231 596,272 0.9753 3 《關于變更董事暨選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》 60,438,237 357,808 0.5853 340,472 0.5569 1. 議案1-3為普通決議議案,已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過;議案4為特別決議議案,已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過; 2. 議案1、議案3對中小投資者進行了單獨計票; 3. 議案1涉及關聯事項,關聯股東重慶江河匯企業管理有限責任公司(其過去12個月內為公司關聯股東)回避表決,相關表決權不計入有效表決權總數。 律師: 本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定;本次股東大會召集人的資格和出席會議人員的資格合法、有效;提交本次股東大會審議的提案已在《股東大會通知》中列明,無新增或臨時提案;本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。 特此公告。 (一) 非累積投票議案
1. 議案名稱:
2. 議案名稱:
3. 議案名稱:
4. 議案名稱:
(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
(三) 關于議案表決的有關情況說明
三、律師見證情況
1. 本次股東大會見證的律師事務所:
2. 律師見證結論意見: