證券代碼:601777 證券簡稱:力帆科技 公告編號:臨2024-066
力帆科技(集團)股份有限公司
第六屆監事會第五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
力帆科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會第五次會議于2024年10月25日(星期五)以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2024年10月22日以網絡方式送達各位監事,會議應出席監事3名,實際出席監事3名。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案:
《關于2024年第三季度報告的議案》
表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集團)股份有限公司2024年第三季度報告》。
審核意見:公司2024年第三季度報告的編制和審議程序符合有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定;公司2024年第三季度報告的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息從各個方面真實地反映了公司2024年第三季度經營成果和財務狀況等事項;在提出本意見之前,未發現參與公司2024年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
特此公告。
力帆科技(集團)股份有限公司監事會
2024年10月26日