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力帆科技(集團(tuán))股份有限公司 第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間:2024-08-24     |     點(diǎn)擊量:

 證券代碼:601777         證券簡稱力帆科技       公告編號:臨2024-051

 

力帆科技(集團(tuán))股份有限公司

第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

力帆科技(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議于20248月23日(星期在公司11樓會(huì)議室現(xiàn)場方式召開本次會(huì)議通知及議案等文件已于2024813網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事會(huì)議應(yīng)出席董事9名,實(shí)際出席董事9會(huì)議由董事長周宗成先生召集并主持全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會(huì)議本次會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

 

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議并通過了以下議案:         

(一)《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

表決結(jié)果:9票同意,0票反對,0票棄權(quán),0票回避。

同意公司2024年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備4,656.82萬元詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》(公告編號:臨2024-052)。

 

(二)《關(guān)于2024年半年度報(bào)告及摘要的議案》

表決結(jié)果:9票同意,0票反對,0票棄權(quán),0票回避。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司2024年度報(bào)告》及《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司2024年度報(bào)告摘要》。

公司2024年度報(bào)告已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)事前審議并全票通過。

 

    特此公告。

 

 

力帆科技(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

 2024824

 

 

 

 

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