證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2023-041
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆監事會第十九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十九次會議于2023年8月21日（星期一）以現場方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2023年8月11日以網絡方式送達各位監事。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，會議由監事會主席林川先生召集并主持。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）《關于2023年半年度報告正文及摘要的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司2023年半年度報告》及《力帆科技（集團）股份有限公司2023年半年度報告摘要》。
監事會審核意見：公司2023年半年度報告的編制和審議程序符合有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定；公司2023年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映了公司2023年半年度經營成果和財務狀況等事項；在提出本意見之前，未發現參與公司2023年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
（二）《關于調整2023年度日常關聯交易預計的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意對公司（包含下屬分、子公司）2023年度日常關聯交易預計進行調整，新增關聯方蘇州優行千里網絡科技有限公司、吉利汽車集團有限公司、領克投資有限公司，新增向關聯方提供服務的關聯交易類別，并將關聯交易預計金額由802,570萬元調整為1,147,770萬元。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于調整2023年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：臨2023-042）。
本議案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。
（三）《關于以債轉股方式向全資子公司增資的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司與全資子公司重慶萬光新能源科技有限公司及重慶力帆資產管理有限公司共同以債轉股方式對重慶睿藍汽車制造有限公司（以下簡稱“睿藍制造”）增資30.69億元人民幣。增資完成后，睿藍制造的注冊資本將由 21.1億元人民幣增加至51.8億元人民幣。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于以債轉股方式向全資子公司增資的公告》（公告編號：臨2023-043）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司監事會
2023年8月22日
l 報備文件
公司第五屆監事會第十九次會議決議
