證券代碼:601777 證券簡稱:力帆科技 公告編號:臨2023-036
力帆科技(集團)股份有限公司
第五屆監事會第十八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
力帆科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第十八次會議于2023年7月5日(星期三)以通訊方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2023年7月1日以網絡方式送達各位監事,會議應出席監事3名,實際出席監事3名。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
會議審議并通過了《關于選舉第五屆監事會主席的議案》
表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。
同意林川先生為公司第五屆監事會主席,任期自本次監事會審議通過之日起至本屆監事會換屆完成時止。詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒體上披露的《力帆科技(集團)股份有限公司關于選舉第五屆監事會主席的公告》(公告編號:臨2023-037)。
特此公告。
力帆科技(集團)股份有限公司監事會
2023年7月6日
l 報備文件
公司第五屆監事會第十八次會議決議