力帆科技（集團）股份有限公司 第五屆董事會第十二次會議決議公告
證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨 2022-031
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會第十二次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會議于2022年8月26日（星期五）以通訊表決方式召開，本次會議通知及議案等文件已于2022年8月23日以電子郵件方式送達各位董事。本次會議應參會董事9名，實際參會董事9名。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了以下議案：
（一）審議通過了《關于2022年半年度報告及摘要的議案》
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司2022年半年度報告》及《力帆科技（集團）股份有限公司2022年半年度報告摘要》。
（二）審議通過了《關于2022年半年度資產處置及計提資產減值準備的議案》
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司關于2022年半年度資產處置及計提資產減值準備的公告》（公告編號：臨 2022-033）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2022年8月27日
l 報備文件
《力帆科技（集團）股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議》
