證券代碼:601777 證券簡稱:力帆科技 公告編號:臨2022-014
力帆科技(集團)股份有限公司
關于購買董監高責任險的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
力帆科技(集團)股份有限公司(以下簡稱 “公司”)于2022年4月22日召開第五屆董事會第八次會議、第五屆監事會第七次會議,審議了《關于購買董監高責任險的議案》。為進一步完善公司風險管理體系,降低公司經營風險,維護公司及股東的利益,促進公司董事、監事、高級管理人員在其職責范圍內更充分地行使權力、履行職責,根據中國證監會《上市公司治理準則》等法律法規,公司擬為公司及全體董事、監事和高級管理人員購買責任保險。公司全體董事、監事作為被保險對象,屬于利益相關方,在審議本事項時均回避表決,該議案將直接提交公司 2021年年度股東大會審議。責任保險方案具體如下:
一、董監高責任險具體方案
1、投保人:力帆科技(集團)股份有限公司
2、被保險人:公司及全體董事、監事和高級管理人員
3、責任限額:不超過人民幣10,000萬元/年(具體以保險合同為準)
4、保險費總額:不超過人民幣50萬元/年(具體以保險合同為準)
5、保險期限:12個月(后續每年可續保或重新投保)
為提高決策效率,公司董事會擬提請股東大會在上述權限內授權公司管理層辦理全體董事、監事及高級管理人員責任險購買的相關事宜(包括但不限于確定被保險人、確定保險公司、確定保險金額、保險費及其他保險條款;選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構;簽署相關法律文件及處理與投保、理賠相關的其他事項等),以及在今后董監高責任險合同期滿或之前辦理與續保或者重新投保等相關事宜。
二、獨立董事意見
獨立董事認為:公司及公司董事、監事及高級管理人員購買責任保險,有利于保障公司及全體董事、監事及高級管理人員的合法權益,促進公司全體董事、監事及高級管理人員充分行使權利、履行職責,有利于公司健康發展,不存在損害公司及全體股東合法權益,特別是中小股東利益的情形。我們同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。
三、監事會意見
監事會認為:本次公司購買責任險有利于完善公司風險控制體系,保障公司董事、監事、高級管理人員的合法權益,促進相關責任人員充分行使權利、更好地履行有關職責。該事項審議程序合法合規,不存在損害公司及全體股東利益的情形。
特此公告。
力帆科技(集團)股份有限公司董事會
2022年4月23日