證券代碼：601777 證券簡稱：*ST力帆 公告編號：臨2020-096
債券代碼：136291 債券簡稱：16力帆02
力帆實業（集團）股份有限公司管理人
關于控股股東及參股公司被法院裁定實質合并重整的公告
本管理人保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容及特別風險提示：
l 力帆實業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東重慶力帆控股有限公司（以下簡稱“力帆控股”）和公司參股公司重慶力帆財務有限公司（以下簡稱“力帆財務”)以及控股股東9家關聯公司重慶匯洋控股有限公司、重慶盼達汽車租賃有限公司、重慶力帆置業有限公司、重慶潤歐實業有限公司、重慶潤益實業有限公司、重慶揚帆商貿有限公司、重慶春如商貿有限公司、重慶裕途商貿有限公司、重慶力帆礦產品有限公司被重慶市第五中級人民法院（以下簡稱“法院”）裁定實質合并重整。
l 法院裁定上述11家公司實質合并重整，可能對公司股權結構、長期股權投資、業務開展等產生影響，控股股東力帆控股及公司參股公司力帆財務合并重整能否成功存在重大不確定性。
l 公司已被法院裁定受理重整，存在因重整失敗而被宣告破產的風險。如果公司被宣告破產，公司將被實施破產清算，根據《上海證券交易所股票上市規則（2019 年 4 月修訂）》（以下簡稱“《股票上市規則》”）第14.3.1條第（十二）項的規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。
l 公司通過重整且執行完畢重整計劃將有利于優化公司資產負債結構，有利于改善公司經營狀況。在公司實施重整并執行完畢后，若后續經營和財務指標不符合《股票上市規則》等相關監管法規的要求，公司股票仍存在被實施退市風險警示或終止上市的風險。
一、控股股東及公司參股公司等11家公司被法院裁定受理實施合并重整的情況
2020年8月12日，公司在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）上披露了《力帆實業（集團）股份有限公司關于控股股東司法重整申請被法院裁定受理的公告》（公告編號：臨 2020-081 號）。
2020年8月24日，公司在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）上披露了《力帆實業（集團）股份有限公司關于參股公司重慶力帆財務有限公司被法院裁定受理司法重整的公告》（公告編號：臨 2020-087號）。
2020年8月28日，公司收到控股股東力帆控股通知，力帆控股于2020年8月28日收到法院出具（2020）渝05破166號《民事裁定書》，法院裁定對控股股東力帆控股及公司參股公司力帆財務等11家公司進行實質合并重整。法院裁定主要內容如下：對重慶力帆控股有限公司、重慶匯洋控股有限公司、重慶力帆財務有限公司、重慶盼達汽車租賃有限公司、重慶力帆置業有限公司、重慶潤歐實業有限公司、重慶潤益實業有限公司、重慶揚帆商貿有限公司、重慶春如商貿有限公司、重慶裕途商貿有限公司、重慶力帆礦產品有限公司進行實質合并重整。
二、風險警示
（一）截至本公告披露日，力帆控股共持有公司股份618,542,656股，占公司總股本的47.08%。力帆財務由公司持有49%股權，長期以來為公司提供金融服務。法院裁定控股股東力帆控股及公司參股公司力帆財務等11家公司實質合并重整，可能對公司股權結構、長期股權投資、業務開展等產生影響，力帆控股及力帆財務合并重整能否成功存在重大不確定性。管理人將嚴格按照《股票上市規則》等有關規定，及時披露上述事項的進展情況。
（二）公司已被法院裁定受理重整，存在因重整失敗而被宣告破產的風險。如果公司被宣告破產，公司將被實施破產清算，根據《股票上市規則》第14.3.1條第（十二）項的規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。
（三）公司通過重整且執行完畢重整計劃將有利于優化公司資產負債結構，有利于改善公司經營狀況。在公司實施重整并執行完畢后，若公司后續經營和財務指標不符合《股票上市規則》等相關監管法規的要求，公司股票仍存在被實施退市風險警示或終止上市的風險。
公司和管理人將持續關注上述事項的后續進展及影響情況，管理人將按照法律法規的相關規定及時履行信息披露義務。公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》，指定信息披露網站為上海證券交易所網（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體和網站披露的為準，敬請廣大投資者關注重大變化可能帶來的投資風險。
特此公告。
力帆實業（集團）股份有限公司管理人
2020年9月1日
