證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：*ST力帆 公告編號(hào)：臨2020-128
債券代碼：136291 債券簡(jiǎn)稱：16力帆02
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司管理人
關(guān)于重整計(jì)劃獲得法院裁定批準(zhǔn)的公告
本公司管理人及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
l 重慶市第五中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“重慶五中院”或“法院”）于2020年11月30日裁定批準(zhǔn)《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司重整計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《重整計(jì)劃》”）并終止力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“力帆股份”或“公司”）重整程序。
l 若公司順利完成《重整計(jì)劃》執(zhí)行，將有助于改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。若公司不能執(zhí)行或者不執(zhí)行《重整計(jì)劃》的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》第九十三條的規(guī)定，法院有權(quán)裁定終止重整計(jì)劃的執(zhí)行，宣告公司破產(chǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實(shí)施破產(chǎn)清算，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第14.3.1條第（十二）項(xiàng)的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
l 即使公司順利完成《重整計(jì)劃》執(zhí)行，但公司后續(xù)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)指標(biāo)如果不符合《股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的要求，公司股票仍存在被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
2020年8月21日，重慶五中院依法作出（2020）渝05破申327號(hào)《民事裁定書》，裁定受理力帆股份重整一案，并于2020年8月21日作出（2020）渝05破193號(hào)《決定書》，指定力帆系企業(yè)清算組為力帆股份的管理人，負(fù)責(zé)開展重整各項(xiàng)工作。具體內(nèi)容詳見公司披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《公司關(guān)于法院裁定受理公司司法重整暨股票被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的公告》（公告編號(hào)：臨2020-086）。
一、管理人申請(qǐng)裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃
力帆股份重整案第二次債權(quán)人會(huì)議及出資人組會(huì)議于2020年11月25日召開，第二次債權(quán)人會(huì)議表決通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司重整計(jì)劃（草案）》，出資人組也表決通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司重整計(jì)劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案》。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》第八十四條、第八十六條的規(guī)定，管理人于2020年11月25日向重慶五中院提交了裁定批準(zhǔn)力帆股份重整計(jì)劃的申請(qǐng)。2020年12月1日，管理人收到了重慶五中院送達(dá)的（2020）渝05破193號(hào)之二《民事裁定書》，裁定批準(zhǔn)力帆股份重整計(jì)劃，并終止力帆股份重整程序。
二、《民事裁定書》的主要內(nèi)容
“本院認(rèn)為：力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司管理人依照《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》（以下簡(jiǎn)稱《企業(yè)破產(chǎn)法》）第八十條第二款的規(guī)定制作了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司重整計(jì)劃（草案）》，并在法定期限內(nèi)向人民法院和債權(quán)人會(huì)議提交，符合法律規(guī)定。審議表決《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司重整計(jì)劃（草案）》的第二次債權(quán)人會(huì)議，以及審議表決《出資人權(quán)益調(diào)整方案》的出資人組會(huì)議的有關(guān)召集、分組及表決程序，符合《企業(yè)破產(chǎn)法》第六十三條、第八十二條、第八十三條、第八十四條、第八十五條，《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法〉若干問(wèn)題的規(guī)定（三）》第十一條，以及《中華人民共和國(guó)公司法》有關(guān)公司股東大會(huì)表決的規(guī)定。《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司重整計(jì)劃（草案）》已獲表決通過(guò)，該重整計(jì)劃內(nèi)容符合公平清償及債權(quán)人利益最大化原則，且重整計(jì)劃中關(guān)于企業(yè)重新獲得盈利能力的經(jīng)營(yíng)方案具有可行性。綜上，依照《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》第八十六條規(guī)定，裁定如下:
一、批準(zhǔn)力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司重整計(jì)劃；
二、終止力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司重整程序。
本裁定為終審裁定。”
三、重慶五中院裁定批準(zhǔn)《重整計(jì)劃》的影響
（一）執(zhí)行重整計(jì)劃
重慶五中院裁定批準(zhǔn)《重整計(jì)劃》后，力帆股份負(fù)責(zé)執(zhí)行《重整計(jì)劃》，管理人負(fù)責(zé)監(jiān)督《重整計(jì)劃》的執(zhí)行。
根據(jù)《重整計(jì)劃》的債權(quán)分類、調(diào)整及清償方案，出資人權(quán)益調(diào)整方案及經(jīng)營(yíng)方案，力帆股份清償債務(wù)等執(zhí)行《重整計(jì)劃》的行為將對(duì)公司2020年度的凈資產(chǎn)和凈利潤(rùn)產(chǎn)生影響，具體數(shù)據(jù)以經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
（二）信息披露義務(wù)
重慶五中院裁定批準(zhǔn)《重整計(jì)劃》后，力帆股份進(jìn)入《重整計(jì)劃》執(zhí)行期間，信息披露義務(wù)人由管理人變更為力帆股份董事會(huì)。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
（一）若公司順利完成《重整計(jì)劃》執(zhí)行，將有助于改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。若公司不能執(zhí)行或者不執(zhí)行《重整計(jì)劃》的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》第九十三條的規(guī)定，法院有權(quán)裁定終止重整計(jì)劃的執(zhí)行，宣告公司破產(chǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實(shí)施破產(chǎn)清算，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第14.3.1條第（十二）項(xiàng)的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）即使公司順利完成《重整計(jì)劃》執(zhí)行，但公司后續(xù)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)指標(biāo)如果不符合《股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的要求，公司股票仍存在被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
公司發(fā)布的信息以在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）刊登的公告為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司公告信息，謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司管理人
2020年12月2日
