證券代碼:
力帆實業(集團)股份有限公司
關于
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
一、 股東大會有關情況
1. 股東大會類型和屆次:
2. 股東大會召開日期:2020年4月27日
3. 股權登記日
股份類別 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
股權登記日 |
A股 |
601777 |
力帆股份 |
2020/4/20 |
二、 增加臨時提案的情況說明
1. 提案人:重慶力帆控股有限公司
公司已于 (1)力帆實業(集團)股份有限公司關于將部分債務轉由控股股東承擔暨關聯交易的議案; (2)力帆實業(集團)股份有限公司關于與控股股東新增債務暨關聯交易的議案(金額30,600萬元); (3)力帆實業(集團)股份有限公司關于與控股股東新增債務的關聯交易的議案(金額36,456.08萬元); (4)力帆實業(集團)股份有限公司關于與控股股東新增債務暨關聯交易的議案(金額12,200萬元)。2. 提案程序說明
3. 臨時提案的具體內容
三、 除了上述增加臨時提案外,于2020年4月3日 公告的原股東大會通知事項不變。
四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。
(一) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間:
召開地點:
(二) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統: 網絡投票起止時間:自 至 采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(三) 股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四) 股東大會議案和投票股東類型
序號 議案名稱 投票股東類型 A股股東 1 力帆實業(集團)股份有限公司關于增補監事的議案 √ 2 力帆實業(集團)股份有限公司關于將部分債務轉由控股股東承擔暨關聯交易的議案 √ 3 力帆實業(集團)股份有限公司關于與控股股東新增債務暨關聯交易的議案(金額30,600萬元) √ 4 力帆實業(集團)股份有限公司關于與控股股東新增債務的關聯交易的議案(金額36,456.08萬元) √ 5 力帆實業(集團)股份有限公司關于與控股股東新增債務暨關聯交易的議案(金額12,200萬元) √ 1、各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案1已經公司第四屆監事會第二十八次會議審議通過,披露時間為2020年4月3日;上述議案2已經公司第四屆董事會第三十次會議審議通過,披露時間為2020年4月16日;議案3-議案5已經公司第四屆董事會第三十一次會議審議通過,披露時間為2020年4月17日。披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站。 2、特別決議議案: 3、對中小投資者單獨計票的議案: 4、涉及關聯股東回避表決的議案: 應回避表決的關聯股東名稱: 5、涉及優先股股東參與表決的議案:
特此公告。
l 報備文件
重慶力帆控股有限公司關于提議力帆實業(集團)股份有限公司2020年第一次臨時股東大會增加臨時提案的函。
附件1:授權委托書
授權委托書
茲委托_____________________先生(女士)代表本單位(或本人)出席召開的貴公司2019年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。
委托人持普通股數:
委托人持優先股數:
委托人股東帳戶號:
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權 1 力帆實業(集團)股份有限公司關于增補監事的議案 2 力帆實業(集團)股份有限公司關于將部分債務轉由控股股東承擔暨關聯交易的議案 3 力帆實業(集團)股份有限公司關于與控股股東新增債務暨關聯交易的議案(金額30,600萬元) 4 力帆實業(集團)股份有限公司關于與控股股東新增債務的關聯交易的議案(金額36,456.08萬元) 5 力帆實業(集團)股份有限公司關于與控股股東新增債務暨關聯交易的議案(金額12,200萬元)
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。