證券代碼:601777 證券簡稱:力帆股份 公告編號:臨2020-018
力帆實業(集團)股份有限公司
第四屆監事會第二十八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
力帆實業(集團)股份有限公司(以下稱“力帆股份”或“公司”)本次第四屆監事會第二十八次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議通知及議案等文件已于2020年3月30日以傳真或電子郵件方式送達各位監事,于2020年4月2日(星期四)以通訊表決方式召開第四屆監事會第二十八次會議。本次會議應參會監事4名,實際參會監事4名,會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。通訊表決方式召開的會議不涉及主持人及現場列席人員。
二、監事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案,并形成決議如下:
(一)審議通過了《力帆實業(集團)股份有限公司關于增補監事的議案》
表決結果:4票贊成,0票棄權,0票反對。此議案尚需提交股東大會審議。
(二)審議通過了《關于召開力帆實業(集團)股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的議案》
表決結果:4票贊成,0票棄權,0票反對。
特此公告。
力帆實業(集團)股份有限公司監事會
2020年4月3日