證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2019-068
力帆實業（集團）股份有限公司
第四屆董事會第二十四次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
力帆實業（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第四屆董事會第二十四次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議通知及議案等文件已于2019年5月31日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2019年6月3日（星期一）以通訊方式召開第四屆董事會第二十四次會議。本次會議應參會董事17名，實際參會董事17名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。通訊方式召開的會議不涉及主持人及現場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊會議表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
審議通過《力帆實業（集團）股份有限公司關于終止公司2018年度非公開發行股票事項并撤回申請文件的議案》
表決結果：17票贊成，0票棄權，0票反對。詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實業（集團）股份有限公司關于終止公司2018年度非公開發行股票事項并撤回申請文件的公告》（公告編號：臨2019-070）。
獨立董事意見：鑒于公司非公開發行股票方案自披露以來，相關市場環境、融資時機、公司自身情況等諸多因素發生了變化，結合公司發展規劃，綜合考慮內外部各種因素，同意公司終止公司2018年度非公開發行股票事項并撤回申請文件事宜。公司第四屆董事會第二十四次會議的召開程序、表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。本次非公開發行的終止不會對公司的生產經營情況產生實質影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
特此公告。
力帆實業（集團）股份有限公司董事會
2019年6月4日
