證券代碼:601777 證券簡稱:力帆股份 公告編號:臨2019-017
力帆實業(集團)股份有限公司
第四屆監事會第十八次會議決議公告
一、監事會會議召開情況
力帆實業(集團)股份有限公司(以下稱“力帆股份”或“公司”)本次第四屆監事會第十八次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議通知及議案等文件已于2019年1月18日以傳真或電子郵件方式送達各位監事,于2019年1月21日(星期一)以通訊表決方式召開第四屆監事會第十八次會議。本次會議應參會監事5名,實際參會監事5名,會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。通訊表決方式召開的會議不涉及主持人及現場列席人員。
二、監事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案,并形成決議如下:
審議通過了《力帆實業(集團)股份有限公司關于增加2019年度對內部子公司提供擔保額度的議案》
表決結果:5票贊成,0票棄權,0票反對。此議案尚需提交公司最近一次股東大會審議。
詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)公告的《力帆實業(集團)股份有限公司關于增加2019年度對內部子公司提供擔保額度的公告》(公告編號:臨2019-018)。
特此公告。
力帆實業(集團)股份有限公司監事會
2019年1月22日