證券代碼:601777 證券簡稱:力帆股份 公告編號:臨2018-039
力帆實業(集團)股份有限公司
第四屆董事會第七次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
力帆實業(集團)股份有限公司(以下稱“力帆股份”或“公司”)本次第四屆董事會第七次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議通知及議案等文件已于2018年4月10日以傳真或電子郵件方式送達各位董事,于2018年4月13日(星期五)以通訊方式召開第四屆董事會第七次會議。本次會議應參會董事17名,實際參會董事17名,會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。通訊方式召開的會議不涉及主持人及現場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊會議表決的方式審議通過了以下議案,并形成決議如下:
審議通過《力帆實業(集團)股份有限公司關于前次非公開發行A股股票閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
表決結果:17票贊成,0票棄權,0票反對。詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)公告的《力帆實業(集團)股份有限公司關于前次非公開發行A股股票閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》(公告編號:臨2018-041)。
獨立董事意見:公司本次使用前次非公開發行股票閑置募集資金6,000萬元用于補充流動資金,有利于滿足公司生產經營需要,緩解流動資金需求壓力,提高募集資金使用效率,降低財務成本。本次募集資金的使用不影響募集資金投資項目的正常進行,符合《上市公司監管指引第2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關規定的要求,不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意公司使用閑置募集資金6,000萬元暫時補充流動資金。
特此公告。
力帆實業(集團)股份有限公司董事會
2018年4月14日