證券代碼:601777 證券簡稱:力帆股份 公告編號:臨2017-028
力帆實業(集團)股份有限公司
第三屆董事會第四十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
力帆實業(集團)股份有限公司(以下稱“力帆股份”或“公司”)本次第三屆董事會第四十一次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議通知及議案等文件已于2017年4月20日以傳真或電子郵件方式送達各位董事,于2017年4月24日(星期一)以通訊表決方式召開第三屆董事會第四十一次會議。本次會議應參會董事16名,參會董事16名,會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。通訊表決方式召開的會議不涉及主持人及現場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案,并形成決議如下:
(一) 審議通過了《關于力帆實業(集團)股份有限公司2017年第一季度報告的議案》
表決結果:16票贊成,0票棄權,0票反對。詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
(二) 審議通過了《關于力帆實業(集團)股份有限公司進一步優化機構設置的議案》
表決結果:16票贊成,0票棄權,0票反對。
特此公告。
力帆實業(集團)股份有限公司董事會
2017年4月25日