證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2017-023
力帆實業（集團）股份有限公司
第三屆監事會第二十七次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
力帆實業（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆監事會第二十七次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議通知及議案等文件已于2017年3月30日以傳真或電子郵件方式送達各位監事，于2017年4月14日（星期五）以現場會議方式召開第三屆監事會第二十七次會議。本次會議應參會監事6名，參會監事6名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由監事會主席李光煒先生主持。
二、監事會會議審議情況
會議以現場會議表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司2016年度監事會工作報告的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
（二） 審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司2016年度財務決算報告的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
（三） 審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司2016年度報告正文及摘要的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
（四） 審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司2016年度利潤分配的議案》
公司2016年度歸屬于母公司的凈利潤為82,601,803.70元，加上年初未分配利潤1,367,717,513.54元，減去提取的法定盈余公積19,774,370.92元，減去2016年分配的股利123,663,337.90元，可供分配利潤為1,306,881,608.42元。現階段，公司正在全力發展新能源汽車產業，各個產業項目投資金額大，項目投建初期需要流動資金量大。鑒于此，2016年度利潤分配方案為：按2016年12月31日公司總股本1,256,353,379股為基數，每10股派發現金紅利0.50元（含稅），共計派發現金紅利62,817,668.95元。本次利潤分配方案實施后力帆股份未分配利潤為1,244,063,939.47元，全部結轉以后年度分配。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
（五） 審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司2016年度日常關聯交易實施情況的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對，此議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《關于力帆實業（集團）股份有限公司2016年度日常關聯交易實施情況以及2017年度日常關聯交易計劃的公告》（公告編號：臨2017-024）。
（六） 審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司2017年度日常關聯交易計劃的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對，此議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《關于力帆實業（集團）股份有限公司2016年度日常關聯交易實施情況以及2017年度日常關聯交易計劃的公告》（公告編號：臨2017-024）。
（七） 審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司2016年度內部控制自我評價報告的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
（八） 審議通過了《聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為力帆實業（集團）股份有限公司2017年度財務審計機構和內控審計機構的議案》
提議繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2017年度財務審計機構和內控審計機構，聘期為一年。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對，此議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
特此公告。
力帆實業（集團）股份有限公司監事會
2017年4月15日
l 報備文件
第三屆監事會第二十七次會議決議
