力帆實業（集團）股份有限公司第三屆監事會第二十三次會議決議公告
證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2016-078
力帆實業（集團）股份有限公司
第三屆監事會第二十三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
力帆實業（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆監事會第二十三次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議通知及議案等文件已于2016年10月21日以傳真或電子郵件方式送達各位監事，于2016年10月24日（星期一）以通訊方式召開第三屆監事會第二十三次會議。本次會議應參會監事6名，實際參會監事6名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。通訊方式召開的會議不涉及主持人及現場列席人員。
二、監事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，形成決議如下：
（一）審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司2016年第三季度報告的議案》
表決結果： 6票贊成，0票棄權，0票反對，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告。
（二）審議通過了《力帆實業（集團）股份有限公司關于對參股子公司重慶力帆財務有限公司追加投資的關聯交易的議案》
同意與控股股東重慶力帆控股有限公司共同按原持股比例對重慶力帆財務有限公司追加投資，使重慶力帆財務有限公司注冊資本由人民幣8億元增加至人民幣15億元。其中公司追加投資人民幣3.43億元，全部為貨幣出資，出資完成后，公司對重慶力帆財務有限公司出資額為人民幣7.35億元，持股比例保持49%不變。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告《關于力帆實業（集團）股份有限公司對參股子公司重慶力帆財務有限公司增資的對外投資暨關聯交易公告》。
（三）審議通過了《力帆實業（集團）股份有限公司關于會計差錯更正事項的議案》
本次會計差錯更正及追溯調整符合《企業會計準則第 28 號--會計政策、會計估計變更和差錯更正》和中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 19 號--財務信息的更正及相關披露》的相關規定，符合公司實際經營和財務狀況，提高了公司會計信息質量。董事會關于該次會計差錯更正及追溯調整事項的審議和表決程序符合法律、法規和《公司章程》等相關制度的規定，同意2015年年報更正及追溯調整。
表決結果：16票贊成，0票棄權，0票反對，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告《力帆實業（集團）股份有限公司關于會計差錯更正事項的公告》以及天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于力帆實業（集團）股份有限公司重要前期差錯更正的說明》
特此公告。
力帆實業（集團）股份有限公司監事會
二O一六年十月二十五日
