證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2016-031
力帆實業（集團）股份有限公司
第三屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
力帆實業（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會第二十八次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議通知及議案等文件已于2016年5月23日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2016年5月26日（星期四）以通訊表決方式召開第三屆董事會第二十八次會議。本次會議應參會董事16名，實際參會董事16名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。通訊方式召開的會議不涉及主持人及現場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過了《力帆實業（集團）股份有限公司關于前次非公開發行A股股票閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
表決結果：16票贊成，0票棄權，0票反對。詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告。
獨立董事意見：公司本次使用前次非公開發行股票閑置募集資金7,000萬元用于補充流動資金，有利于滿足公司生產經營需要，緩解流動資金需求壓力，提高募集資金使用效率，降低財務成本。本次募集資金的使用不影響募集資金投資項目的正常進行，符合《上市公司監管指引第2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關規定的要求，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意公司使用閑置募集資金7,000萬元暫時補充流動資金。
（二） 審議通過了《力帆實業（集團）股份有限公司關于聘任、解聘副總裁的議案》
因公司內部職位調整，同意聘任沈浩杰先生為公司副總裁，楊洲先生因另有任用，同意解聘楊洲先生副總裁職務，新任副總裁的任期與本屆董事會任期相同。
表決結果：16票贊成，0票棄權，0票反對。
獨立董事意見：公司董事會解聘公司副總裁楊洲先生的程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，同意解聘楊洲先生公司副總裁職務。經對沈浩杰先生的有關情況的調查和了解，認為其符合公司高級管理人員任職資格，未發現有《公司法》規定的禁止任職情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形，其提名、選舉和聘任程序符合有關規定，沈浩杰先生能夠勝任所聘崗位的職責要求。同意本次董事會形成的聘任決議。
附：沈浩杰先生簡歷
沈浩杰先生，中國國籍，1966年8月出生，博士研究生學歷。曾任東風汽車股份有限公司技術中心車身部項目經理、總工程師；蕪湖佳景科技有限公司總經理；奇瑞汽車股份有限公司總經理助理，乘用車研究二院副院長、院長，產品開發平臺中心總經理，現還任蕪湖市政協常委。
三、上網公告附件
1.《國泰君安證券股份有限公司關于力帆實業（集團）股份有限公司使用閑置募集資金暫時用于補充流動資金的專項核查報告》；
2.《獨立董事關于第三屆董事會第二十八次會議相關事項之獨立意見》。
特此公告。
力帆實業（集團）股份有限公司董事會
二O一六年五月二十七日
l 報備文件
第三屆董事會第二十八次會議決議
