證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2014-017
力帆實業（集團）股份有限公司
關于召開2013年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
●股東大會召開日期：2014年4月30日（星期三）上午10:00
●股權登記日：2014年4月23日（星期三）
●是否提供網絡投票：否
一、 召開會議基本情況
(一) 股東大會屆次：2013年度股東大會
(二) 會議召集人：力帆實業（集團）股份有限公司第二屆董事會
(三) 會議召開的日期、時間：2014年4月30日（星期三）上午10:00
(四) 會議的表決方式：本次股東大會采取現場記名投票
(五) 會議地點：摩托車生產基地辦公樓11樓會議室（重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號）
二、 會議審議事項
(一) 本次會議將審議以下議案：
1. 《關于力帆實業（集團）股份有限公司2013年度董事會工作報告的議案》
2. 《關于力帆實業（集團）股份有限公司2013年度監事會工作報告的議案》
3. 《關于力帆實業（集團）股份有限公司2013年度報告正文及摘要的議案》
4. 《關于力帆實業（集團）股份有限公司與2013年度財務決算報告的議案》
5. 《關于力帆實業（集團）股份有限公司2013年度利潤分配的議案》
6. 《關于力帆實業（集團）股份有限公司2014年度日常關聯交易計劃的議案》
7. 《關于力帆實業（集團）股份有限公司2014年度對內部子公司提供擔保額度的議案》
8. 《關于聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為力帆實業（集團）股份有限公司2014年度審計機構的議案》
(二) 上述第6項議案需要股東大會以特別決議通過，其他均為普通議案，上述議案的具體內容請參見公司另行刊登的2013年度股東大會會議資料，有關本次股東大會的會議資料將不遲于2014年4月23日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）刊登。
三、 會議出席對象
(一) 截止2014年4月23日（星期三，以下稱“股權登記日”）下午交易結束后在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東。
(二) 本公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 保薦代表人和公司聘請的見證律師。
四、 會議登記方法
(一) 為確保本次股東大會的有序召開，請出席現場會議并進行現場表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續。
(二) 登記手續：
1. 符合出席股東大會條件的法人股東請持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書或授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。
2. 社會公眾股股東請持股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續。委托代理人請持本人身份證、授權委托書（樣本請見附件1）及委托人股東帳戶卡辦理登記手續。
(三) 登記時間：
1. 現場登記：
2014年4月29日（星期二）：上午8:30-12:00；下午13:30-17:30；
2. 異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記。信函及傳真請確保于2014年4月29日（星期二）下午17:30前送達或傳真至公司，信函或傳真件上請注明“參加股東大會”字樣，信函以收到郵戳為準。不接受電話登記。
(四) 登記地點：摩托車生產基地辦公樓1樓接待室（重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號）
郵政編碼：400707
(五) 出席會議時請出示相關證件原件。
五、 其他事項
聯系地址：重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號
聯系人：周錦宇、劉凱
聯系電話：023-65213175
聯系傳真：023-65213175
本次現場會議會期預計為半天，與會股東及股東代理人食宿及交通費用自理。
特此公告。
力帆實業（集團）股份有限公司董事會
二〇一四年四月九日
● 報備文件
1. 力帆實業（集團）股份有限公司第二屆董事會第三十七次會議決議
2. 力帆實業（集團）股份有限公司第二屆監事會第十八次會議決議
附件一：授權委托書格式：
授權委托書
茲全權委托______________先生/女士（下稱“受托人”）代表本公司/本人出席2014年4月30日（星期三）召開的力帆實業（集團）股份有限公司2013年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。
本公司（本人）對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下：
1. 《關于力帆實業（集團）股份有限公司2013年度董事會工作報告的議案》
同意□ 反對□ 棄權□
2. 《關于力帆實業（集團）股份有限公司2013年度監事會工作報告的議案》
同意□ 反對□ 棄權□
3. 《關于力帆實業（集團）股份有限公司2013年度報告正文及摘要的議案》
同意□ 反對□ 棄權□
4. 《關于力帆實業（集團）股份有限公司與2013年度財務決算報告的議案》
同意□ 反對□ 棄權□
5. 《關于力帆實業（集團）股份有限公司2013年度利潤分配的議案》
同意□ 反對□ 棄權□
6. 《關于力帆實業（集團）股份有限公司2014年度日常關聯交易計劃的議案》
同意□ 反對□ 棄權□
7. 《關于力帆實業（集團）股份有限公司2014年度對內部子公司提供擔保額度的議案》
同意□ 反對□ 棄權□
8. 《關于聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為力帆實業（集團）股份有限公司2014年度審計機構的議案》
同意□ 反對□ 棄權□
特別說明：委托人對委托代理人的授權指示以在“同意”、“反對”或“棄權”相應欄內填寫“√”為準，對同一項議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關議案的表決未作具體指示或者同一項議案有多項授權指示的，則受托代理人可自行酌情決定對以下議案或有多項授權指示的議案的投票表決。
本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。
委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：
委托人身份證號碼或營業執照注冊號：
委托人持股數：
委托人股東賬號：
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
委托日期：________年____月____日
