證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：2015-032
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會第十三次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2015年5月13日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，于2015年5月16日（星期六）以通訊會議方式召開第三屆董事會第十三次會議。本次會議應(yīng)參會董事12名，實際參會董事12名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊方式召開的會議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊會議表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
審議通過了《關(guān)于公司籌劃非公開發(fā)行股票第二次延期復(fù)牌事項的議案》
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于籌劃非公開發(fā)行股票進(jìn)展暨延期復(fù)牌的公告》（公告編號：2015-033）。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二O一五年五月十九日
l 報備文件
第三屆董事會第十三次會議決議
